안국바이오진단(주) > 공지사항 > 제 22기 정기 주주총회 공지

작성일 : 17-02-23 10:35

제 22기 정기 주주총회 공지

글쓴이 : 최고관리자

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 23일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로551-17, 901호(가양동, 비즈메트로1차)/서울사무소 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건.
제2호 의안 : 이사선임의 건
제3호 의안 : 감사선임의 건
제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도의 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.